DERECHO FINANCIERO Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES

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Estructuración de transacciones internacionales

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• Diseño y ejecución de acuerdos financieros, joint ventures y adquisiciones en mercados globales.

• Optimización de estructuras de inversión en múltiples jurisdicciones.

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Regulación financiera y cumplimiento normativo

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• Asesoramiento sobre marcos regulatorios internacionales aplicables a bancos, fintechs y family offices.

• Implementación de estrategias de cumplimiento en mercados de capitales y banca internacional.

 

Contratos financieros y comerciales internacionales

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• Redacción y negociación de contratos de financiamiento, fusiones y adquisiciones, y acuerdos de inversión.

• Asesoría en la aplicación de Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos bilaterales.

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PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN DE ACTIVOS

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Estructuración patrimonial y protección de activos

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• Creación y gestión de trusts, fundaciones privadas y sociedades holding para la protección y transmisión del patrimonio.

• Asesoría en la estructuración de family offices y planificación intergeneracional.

 

Planificación sucesoria internacional

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• Elaboración de testamentos con validez en múltiples jurisdicciones.

• Gestión de herencias y solución de conflictos sucesorios en contextos transfronterizos.

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CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS

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Regulación y cumplimiento en entornos internacionales

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• Implementación de estrategias de cumplimiento en mercados financieros y corporativos.

• Asesoría en la aplicación de normativas como AML/CFT, FATCA y CRS.

 

Evaluación y gestión de riesgos legales

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• Diagnóstico y mitigación de riesgos en operaciones internacionales y estructuras patrimoniales.

• Asesoramiento en auditorías regulatorias y cumplimiento de obligaciones fiscales y corporativas.